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株洲農(nóng)商銀行：筑牢金融反詐防火墻 護(hù)好客戶(hù)“錢(qián)袋子”
點(diǎn)擊數(shù)： 時(shí)間：2024-08-22
近年來(lái)，隨著銀行管控措施進(jìn)一步加強(qiáng)，電信詐騙團(tuán)伙逐漸從轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)變成小額柜面取現(xiàn)。近日，客戶(hù)陳某到株洲農(nóng)商銀行蘆淞支行辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，工作人員在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)證件、銀行卡均為異地，且資金剛轉(zhuǎn)入，詢(xún)問(wèn)取現(xiàn)用途時(shí)客戶(hù)表示為裝修費(fèi)用，但再進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)其交易對(duì)手時(shí)，客戶(hù)無(wú)法提供對(duì)方任何聯(lián)系方式，經(jīng)查看客戶(hù)通訊記錄，近期均為陌生手機(jī)號(hào)碼。
銀行工作人員當(dāng)即提高警惕，立即與當(dāng)?shù)胤丛p中心及賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行取得聯(lián)系，并對(duì)行內(nèi)其他支行給予柜面取現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示。賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行在收到線(xiàn)索后，立即對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)，隨后該賬戶(hù)被緊急凍結(jié)，至此涉案賬戶(hù)資金被成功攔截。
下一步，株洲農(nóng)商銀行將持續(xù)保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大防范電信詐騙宣傳力度，強(qiáng)化日常甄別及勸阻能力，全力守護(hù)好人民群眾“錢(qián)袋子”。
銀行工作人員當(dāng)即提高警惕，立即與當(dāng)?shù)胤丛p中心及賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行取得聯(lián)系，并對(duì)行內(nèi)其他支行給予柜面取現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示。賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行在收到線(xiàn)索后，立即對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)，隨后該賬戶(hù)被緊急凍結(jié)，至此涉案賬戶(hù)資金被成功攔截。
下一步，株洲農(nóng)商銀行將持續(xù)保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓態(tài)勢(shì)，不斷加大防范電信詐騙宣傳力度，強(qiáng)化日常甄別及勸阻能力，全力守護(hù)好人民群眾“錢(qián)袋子”。
通訊員：蘆淞支行 鄒檢